Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά 200 πρόσωπα, μεταξύ αυτών υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές Υπουργείων, για ξέπλυμα ποσών έως 1 εκατ. ευρώ μέσω περίπου 10 στοιχηματικών εταιρειών.
Τα στοιχεία προέκυψαν από συγκρίσεις φορολογικών δηλώσεων με ποσά που διατέθηκαν σε τζόγο και δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα εισοδήματα. Οι ελεγχόμενοι χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικούς παικτικούς λογαριασμούς και πρακτορεία – μεταξύ άλλων ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ – για τη μεταφορά των χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα ποσά.
Η Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και συνεχίζει τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.
